Британские банки ищут торговцев людьми по трансакциям

Время на чтение 1 мин.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Согласно докладу Британского королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) «Борьба с торговлей людьми. Роль финансовых институтов», банки с помощью специальных алгоритмов могут вычислять преступников среди своих клиентов. Для этого сопоставляются платежи в ресторанах, магазинах, аптеках и авиакомпаниях.

Согласно докладу Британского королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) «Борьба с торговлей людьми. Роль финансовых институтов», банки с помощью специальных алгоритмов могут вычислять преступников среди своих клиентов. Для этого сопоставляются платежи в ресторанах, магазинах, аптеках и авиакомпаниях.

В докладе RUSI утверждается, что существуют трансакции, характерные для торговли людьми, принудительного труда и сексуальной эксплуатации.

RUSI — Британский неправительственный аналитический центр по вопросам обороны и безопасности, был основан в 1831 году. Нынешним президентом института является герцог Кентский Эдвард.

Например, регулярные покупки в аптеках на небольшие суммы — от £10 до £20 ($12–15) — могут свидетельствовать о массовой покупке презервативов и принуждении к занятиям проституцией. Среди подозрительных — совершенные почти одновременно платежи в расположенных по соседству дорогих ресторанах и дешевых кафе. Предполагается, что женщина, принуждаемая к проституции, в ожидании клиента покупает еду и напитки в дорогом ресторане, а преступник контролирует ее из дешевого кафе неподалеку.

Еще одним подозрительным признаком названы многократные покупки билетов на рейсы дешевых авиакомпаний, преимущественно из Восточной Европы. Особенно если затем каких-либо трансакций в этих странах клиент не совершал.

Банки также обращают внимание на повторяющиеся покупки на сайтах с сексуальным содержанием. Это может свидетельствовать о размещении рекламы проституток.

Подозрительными объявлены закупки в продуктовых магазинах крупными партиями и получение в прокат большого количества DVD-дисков. Согласно докладу, это «доказанные свидетельства деятельности торговцев, которые пытаются занять принудительно удерживаемых людей, когда те не работают».

Каждый год 20,9 млн человек во всем мире становятся жертвами торговли людьми. Этот рынок оценивается в $46,9 млрд. По данным Министерства внутренних дел Великобритании, в стране находится около 13 тыс. жертв торговли людьми.

Как сообщается в докладе, банки анализируют такую информацию с 2011 года. По данным RUSI, одна из кредитных организаций направила около 80 сообщений о возможных случаях торговли людьми на основании анализа трансакций. Число выявленных случаев торговли людьми значительно выросло в последние годы — менее чем с 1 тыс. в 2011 году до 3,3 тыс. О конкретных случаях, когда сообщения от банков помогли бы задержать причастных к торговле людьми лиц, в докладе не сообщается.

Яна Рождественская

Подписаться на рассылку

Вам может быть интересно

В Великобритании растут антисемитские настроения
В Великобритании растут антисемитские настроения

По данным благотворительной организации Community Security Trust (CST), в Великобритании за первые шесть месяцев 2016 года число инцидентов на почве антисемитизма выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заявление Терезы Мэй о статусе европейцев. Что оно значит?
Заявление Терезы Мэй о статусе европейцев. Что оно значит?

На саммите в Брюсселе Тереза Мэй заявила, что граждане Евросоюза, прибывшие в Великобританию до официально обозначенной даты брексита, смогут получить те же права, что и граждане страны, если соответствующие меры будут предприняты и по отношению к подданным Соединенного Королевства, проживающим в Европе.

«Джулиан Ассанж вряд ли решится рискнуть своей свободой»
«Джулиан Ассанж вряд ли решится рискнуть своей свободой»

Прокуратура Швеции закрыла дело Джулиана Ассанжа. Расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks, в рамках которого его подозревали в изнасиловании, прекращено. Сам Ассанж называл дело политическим и утверждал, что в случае экстрадиции в Швецию его могут затем выдать Соединенным Штатам. Из-за этого Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Он находится там с 2012 года. Подробности рассказал собственный корреспондент «Коммерсантъ FM» в Великобритании Андрей Остальский.

Все актуальные новости недели одним письмом

Получайте свежий номер «Коммерсантъ United Kingdom» по электронной почте