Объем инвестиций в лондонские финтехстартапы бьет рекорды, а Великобритания остается одной из ведущих стран Европы для высокотехнологичного бизнеса. Вместе с тем рост числа цифровых банков и иных сервисов открывает возможности для мошенничества и отмывания денег, пишет Bloomberg.
Согласно исследованию издания, ежедневно через такие компании проходит до 1,4 млрд фунтов. При этом руководители или акционеры некоторых стартапов связаны со скандалами с отмыванием денег в странах Прибалтики, финансовыми правонарушениями на территории России, Кыргызстана, Люксембурга, Австралии, США и других стран.
Десятки фирм контролируются инвесторами с Британских Виргинских островов, Кипра и Объединенных Арабских Эмиратов. Некоторые компании открыто говорят, что обслуживают клиентов из группы высокого риска.
Transparency International призвала Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) проявлять бдительность: более трети компаний, получивших лицензию, вызывают подозрения в связи со своей деятельностью или из-за состава руководства. FCA, в свою очередь, прислушалось к рекомендациям: регулятор отклонил 50 из 89 заявок, полученных в прошлом году, и провел официальную проверку в отношении 8 компаний.