Национальное агентство по борьбе с преступностью не сумело доказать в суде незаконность происхождения средств, на которые дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига купила три особняка в Лондоне, пишет Би-би-си.
На эти особняки в конце 2019 года был наложен «ордер о заморозке» по закону об имуществе необъясненного происхождения. Этот закон позволяет британским властям изымать собственность, происхождение средств на покупку которой вызывает подозрение в законности.
Дарига Назарбаева, а также ее сын Нурали Алиев, который пользовался одним из особняков, настаивали на законности приобретения недвижимости.
Нурали Алиев назвал расследование Национального агентства по борьбе с преступностью ошибочным. По его словам, он предоставил полиции все сведения о происхождении средств, и обвинения в его адрес и адрес его матери были абсолютно беспочвенными. Дело рассматривалось в Высоком суде Лондона, который принял сторону Назарбаевой и Алиева и решил, что они доказали прозрачность происхождения средств.
В ордере британской полиции говорилось о трех объектах недвижимости в Лондоне общей стоимостью 80 миллионов фунтов. Один из них — это особняк с 10 спальнями на так называемой «улице миллионеров» The Bishops Avenue в Хэмпстиде. Два других объекта — особняк в Хайгейте и квартира в роскошном доме в Челси.
Пока единственным человеком, к которому был эффективно применен закон о богатстве необъясненного происхождения, остается супруга азербайджнаского банкира Замира Гаджиева. В начале февраля она окончательно проиграла в суде, и все ее активы, в том числе и дом в Найтсбридже, изъяты из-за подозрений в незаконном происхождении средств, на которые они были куплены.
