Cyprus invetment scheme

банки

Контроль по отмыванию денег в Британии становится жестче
Контроль по отмыванию денег в Британии становится жестче

Глобализация экономики дает возможность отмывать деньги проще, чем когда-либо. Страны, где действуют законы о банковской тайне, напрямую связаны со странами, где законодательно закреплена необходимость банковской отчетности, что позволяет анонимно хранить средства в одной стране, а затем переводить их в любую другую и использовать.

Британский регулятор запросил у банков информацию по делу об отмывании денег из России
Британский регулятор запросил у банков информацию по делу об отмывании денег из России

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) направило запросы в более 17 банков, которые могли быть использованы в схеме по отмыванию денег из России, сообщает Financial Times. В том числе соответствующий запрос был направлен в Royal Bank of Scotland (RBS).

Популярные материалы

В Великобритании открылся банк, которым могут пользоваться нерезиденты
В Великобритании открылся банк, которым могут пользоваться нерезиденты

Счет могут открыть мигранты или экспаты, для которых открытие обычного банковского счета в традиционных британских банках может быть сопряжено с повышенными требованиями или бюрократическими трудностями.

Все актуальные новости недели одним письмом

Подписывайтесь на нашу рассылку