Cyprus invetment scheme Гражданство Кипра (ЕС) через инвестиции Второй паспорт и право жить в любой из 28 стран ЕС, включая Великобританию Паспорт ЕС всего за 180 дней для всей семьи Широкий выбор недвижимости под инвестиции Инвестиционный срок — 5 лет Безвизовый режим со 173 странами Право жить в Великобритании и оформить гражданство через 6 лет Бесплатная консультация Гражданство Кипра (ЕС) через инвестиции Второй паспорт и право жить в любой из 28 стран ЕС, включая Великобританию Бесплатная консультация
  • Инвестиции от €2 150 000
  • Паспорт ЕС всего за 180 дней для всей семьи
  • Широкий выбор недвижимости под инвестиции
Бесплатная консультация
  • Инвестиционный срок — 5 лет
  • Безвизовый режим со 173 странами
  • Право жить в Великобритании и оформить гражданство через 6 лет
Бесплатная консультация

Barclays наказали за доверие к богатым

Британский финансовый регулятор оштрафовал банк Barclays за то, что он недостаточно тщательно проверял сделки, производимые его богатыми и политически значимыми клиентами.

Barclays наказали за доверие к богатым

Британский финансовый регулятор оштрафовал банк Barclays за то, что он недостаточно тщательно проверял сделки, производимые его богатыми и политически значимыми клиентами. Речь идет о совершенной в 2011–2012 годах сделке, сумма которой составила $2,9 млрд, банк заработал на ней $79 млн. Размер штрафа, который придется выплатить Barclays, превышает эту сумму и составляет $109 млн.

В четверг британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA) сообщило о том, что оно наложило на банк Barclays штраф в £72 млн ($109 млн) за недостаточную проверку при совершении сделок для богатых и политически значимых клиентов. По данным регулятора, в 2011–2012 годах банк организовал для ряда своих состоятельных клиентов сделку, сумма которой составила £1,9 млрд ($2,9 млрд). Такую сделку банк должен был проверять особенно тщательно, но он, напротив, смягчил стандартные процедуры, не проверив источник средств клиентов и не учтя всех рисков, связанных с финансовыми преступлениями. По сведениям регулятора, во время проверок данных клиентов банк использовал информацию, находящуюся в открытом доступе в интернете, вместо того чтобы запрашивать информацию об источниках дохода клиентов, как того требуют правила о противодействии отмыванию денег.

«Barclays не следовал стандартным процедурам, предпочтя провести операцию как можно быстрее и заработав на этом £52,3 млн ($79 млн)… Barclays запрашивал информацию только в том случае, когда это было абсолютно необходимо, и старался не раздражать клиентов многочисленными запросами»,— говорится в заявлении FCA. По его данным, банк даже не занес некоторые детали, касающиеся клиентов и сделки, в систему, как это положено по правила.

Регулятор не назвал имен клиентов банка и не счел нарушением их поведение в сделке. В его заявлении говорится: «Хотя FCA не делает вывод о том, что сделка в действительности содержала финансовые преступления, особенности сделки, как и высокий статус участников, демонстрировали повышенный уровень риска. Это требовало от Barclays более тщательной проверки, но Barclays пренебрег этим».

Яна Рождественская

Подписывайтесь на нашу рассылку
Хотите получать главные новости недели в одном письме?
Подписывайтесь на нашу рассылку

Вам может быть интересно

Все актуальные новости недели одним письмом

Подписывайтесь на нашу рассылку