Смотри на ivi российское кино, сериалы и мультфильмы
  • Легальный просмотр без рекламы
  • Максимальное качество*
  • Подключение до пяти устройств
  • Отключение подписки в любой момент
*Там, где доступно. Реклама 18+ Попробовать бесплатно bg_mobile bg_tablet bg

Европейские банки ужесточили контроль за счетами россиян

В ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР иностранные банки cтали более тщательно проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы.

Фото: Global Witness
Фото: Global Witness

Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, у тысяч россиян могут быть заблокированы зарубежные счета «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

Европейские банки стали обновлять сведения о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов, заявила руководитель практики «международное право и налоги» «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. По ее словам, крупные банки давно находятся под пристальным вниманием контролирующих органов, так как в них держат средства, в том числе, фигуранты «кремлевского доклада», опубликованного Минфином США. Сейчас практика ужесточения требований к клиентам распространилась и на мелкие банки, которые раньше могли открыть счет нерезиденту по одному паспорту.

По словам банкиров, есть два ключевых момента, на которые обращают внимание иностранные банки. Первый — источник денег, для этого банки запрашивают справки о доходах. Если клиент не может предоставить необходимые документы, банки могут или ограничить операции на списание средств, или установить повышенную комиссию за обслуживание счета. Второй фактор — подтверждение налогового резидентства.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогового контроля с 2018 года россиян, больше 183 дней в год живущих за рубежом. Раньше валютным резидентом считался гражданин России, приехавший в страну хотя бы на один день в год.

Напомним, в иностранных банках полностью запрещены некоторые операции для резидентов, например, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, до 2018 года от продажи ценных бумаг. Ранее о необходимости ослабить валютный контроль заявлял министр экономики Максим Орешкин.

Лента новостей (Москва) от 06.02.2018, 10:01

Подписывайтесь на нашу рассылку
Хотите получать главные новости недели в одном письме?
Подписывайтесь на нашу рассылку

Вам может быть интересно

В Британии выставили влияние на торги
В Британии выставили влияние на торги

В Великобритании разразился новый коррупционный скандал, в центре которого оказались тяжеловесы британской политики: бывших министров иностранных дел, а ныне депутатов парламента Малколма Рифкинда и Джека Стро уличили в «торговле политическим влиянием».

Airbus допускает перенос производства из Великобритании из-за «Брексита»
Airbus допускает перенос производства из Великобритании из-за «Брексита»

Авиастроительная корпорация Airbus может перенести производство из Великобритании, если власти страны не учтут интересы компании при выходе из Евросоюза, сообщает The Sunday Times. В частности, компания настаивает на обеспечении свободного передвижения ее сотрудников по всему миру, освобождении от пошлин на запчасти, а также установлении правового регулирования.

Как Brexit стал реальностью
Как Brexit стал реальностью

Из фантомной угрозы Brexit превратился в день календаря. Дата референдума о выходе Великобритании из ЕС уже назначена — 23 июня 2016 года. На кону — судьба не только этой страны, но и всей Европы.

Мобильная реклама подняла Google выше прогнозов
Мобильная реклама подняла Google выше прогнозов

Выручка технологической корпорации Google во втором квартале выросла на 21%, до $21,3 млрд, прибыль — на 24%, до $4,9 млрд. Сильный рост показателей связан с хорошими продажами онлайн-рекламы, в первую очередь мобильной.

Все актуальные новости недели одним письмом

Получайте свежие новости от «Коммерсантъ UK» по электронной почте

Close

Все актуальные новости недели одним письмом

Получайте свежие новости от «Коммерсантъ UK» по электронной почте