Про «Ордер на богатство неясного происхождения», или Unexplained Wealth Order, в Британии не слышал, пожалуй, только ленивый. СМИ цитируют министра внутренних дел и ищут аналогии в «МакМафии», богачи пугаются, а социалисты потирают руки в надежде на восстановление справедливости.
О том, что на самом деле представляет собой Unexplained Wealth Order (далее UWO) и кто именно находится в зоне риска и может получить такой ордер, рассказывает Энтони Браун, управляющий партнер британской компании Bivonas Law, которая специализируется в судебных процессах по уголовным и коммерческим делам.
Если разобраться
На самом деле UWO не дает британским правоохранительным органам больше полномочий, чем у них уже было, и скорее является лишь инструментом расследования для получения определенной информации от лиц, попавших под подозрение.
Правоохранительные органы не могут просто так получить UWO. Ордер находится в компетенции Высокого суда, который может его выписать лишь в том случае, если есть существенные основания полагать, что конкретное лицо одновременно:
а) владеет имуществом, оцениваемым в сумму свыше £50 000;
б) не имеет достаточных доходов, чтобы приобрести это имущество;
в) является политически значимым (politically exposed person, PEP), или у следствия есть весомые основания для подозрений о вовлеченности этого лица в серьезную преступную деятельность в настоящее время либо в прошлом.
Если нет доказательств того, что человек связан с преступностью и он не является PEP, правоохранительные структуры запросить ордер в суде не могут.
Если человек не подпадает под вышеуказанные критерии, никто не вправе требовать от него объяснений относительно условий приобретения недвижимости лишь потому, что имеющиеся у него активы превышают доходы, вне зависимости от стоимости недвижимого имущества.
К чему обязывает UWO и какие могут быть последствия в случае non-compliance (несоответствия)
В случае предъявления «Ордера на богатство неясного происхождения» владелец недвижимости будет обязан:
1. Объяснить характер и степень своего интереса во владении данным объектом недвижимости.
2. Объяснить, как он приобрел данный объект недвижимости, в том числе пояснить происхождение финансовых средств.
3. Раскрыть любую другую информацию, которая потребуется согласно предъявленному ордеру.
Наряду с UWO подозреваемый может получить так называемый промежуточный ордер, который фактически «заморозит» недвижимость. Таким образом, никто не сможет ею распоряжаться на время действия документа.
Отвечая на запросы по ордеру, важно помнить, что за преднамеренную дачу ложной информации может последовать наказание в виде штрафа и даже тюремного заключения.
Кто может подать заявку в Высокий суд на выдачу UWO?
Органы исполнительной власти, в том числе:
• Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA)
• Королевская налогово-таможенная служба (HMRC)
• Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA)
• Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO)
• Королевская уголовная прокуратура (CPS)
Кто находится в «зоне риска»?
Нововведение распространяется не только на Великобританию, оно имеет силу в странах Европейской экономической зоны и за ее пределами, и пока сложно предугадать, как именно будет применяться новый закон.
В случае с выходцами из России и других стран СНГ возникает немало вопросов.
История многих из них весьма непростая. Кто-то ранее занимал высокий пост в своей стране, но в результате конфликта с «власть имущими», политического преследования или даже рейдерства вынужден был бежать за рубеж. Некоторые из них наверняка были связаны с политикой. Они будут квалифицироваться как PEP?
Или, к примеру, те, кто в ходе приватизации получил капитал и вложил его в британскую недвижимость. На сегодняшний день их доходы могут быть значительно ниже требуемых. Как в этом случае будет применяться UWO?
Вы получили ордер. Что делать?
Хорошо быть подготовленным заранее, и если есть опасения, что UWO может коснуться и вас, проконсультироваться у квалифицированного юриста. Если же ордер уже получен, помощь специалиста просто необходима.
Во-первых, в случае телефонного звонка не стоит отвечать на вопросы и давать какую-либо информацию о себе по телефону — только в личной беседе с должностными лицами в присутствии юристов, а еще лучше — через них.
Важно помнить, что ответчик имеет право сначала получить документы, обязывающие его что-либо объяснять. Во-вторых, стоит помнить, что в случае применения «Ордера на богатство неясного происхождения» существует вероятность параллельных разбирательств, гражданских или уголовных, в странах, где якобы было совершено преступление или находился офис PEP. В этом случае важно заручиться поддержкой юриста, который может понять и определить проблемы в обеих юрисдикциях и обеспечить планомерный единый подход.
Благодаря первому в Британии стратегическому альянсу двух юридических компаний — Bivonas Law (Лондон) и Pen & Paper (Москва, СПб), у его клиентов появилась возможность защитить свои интересы сразу в нескольких странах. Юристы учтут особенности всех юрисдикций и окажут помощь не только в случае выдачи UWO в Соединенном Королевстве, но и, если возникнут осложнения, в России или других членах СНГ.
Обратная сторона закона
Существует вероятность, что в ближайшее время мы станем свидетелями оттока капитала из Великобритании. Аналитики прогнозируют снижение цен на дорогую недвижимость ввиду увеличения предложения (и падения спроса), а также массовый исход состоятельных людей из Туманного Альбиона. Возможно, властям действительно удастся отследить несколько высокопоставленных преступников, но эта мера неминуемо вызовет отток инвесторов.
Ведущие юридические компании Bivonas Law и Pen Paper представляют высокопоставленных лиц, на которых распространяются положения гражданского судопроизводства; лиц, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с мошенничеством и отмыванием денег; а также лиц, имущество которых подлежит конфискации, а активы — наложению ограничений.
Для того чтобы организовать конфиденциальную консультацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам +44 (0) 20 7337 26 00, +7 (495) 234 49 59 или по электронной почте [email protected] [email protected].
