House of Garrard

Как именно будут проверять богатых россиян в Британии

Партнёрский материал

Юристы объясняют нюансы недавно введенного «Ордера на богатство». Оказывается, переживать надо далеко не всем

Время на чтение 4 мин.

Фото:  AP
Фото: AP

Про «Ордер на богатство неясного происхождения», или Unexplained Wealth Order, в Британии не слышал, пожалуй, только ленивый. СМИ цитируют министра внутренних дел и ищут аналогии в «МакМафии», богачи пугаются, а социалисты потирают руки в надежде на восстановление справедливости. 

О том, что на самом деле представляет собой Unexplained Wealth Order (далее UWO) и кто именно находится в зоне риска и может получить такой ордер, рассказывает Энтони Браун, управляющий партнер британской компании Bivonas Law, которая специализируется в судебных процессах по уголовным и коммерческим делам. 

Если разобраться

На самом деле UWO не дает британским правоохранительным органам больше полномочий, чем у них уже было, и скорее является лишь инструментом расследования для получения определенной информации от лиц, попавших под подозрение.

Правоохранительные органы не могут просто так получить UWO. Ордер находится в компетенции Высокого суда, который может его выписать лишь в том случае, если есть существенные основания полагать, что конкретное лицо одновременно:

а) владеет имуществом, оцениваемым в сумму свыше £50 000;

б) не имеет достаточных доходов, чтобы приобрести это имущество; 

в) является политически значимым (politically exposed person, PEP), или у следствия есть весомые основания для подозрений о вовлеченности этого лица в серьезную преступную деятельность в настоящее время либо в прошлом.

Если нет доказательств того, что человек связан с преступностью и он не является PEP, правоохранительные структуры запросить ордер в суде не могут.

Если человек не подпадает под вышеуказанные критерии, никто не вправе требовать от него объяснений относительно условий приобретения недвижимости лишь потому, что имеющиеся у него активы превышают доходы, вне зависимости от стоимости недвижимого имущества.

К чему обязывает UWO и какие могут быть последствия в случае non-compliance (несоответствия)

В случае предъявления «Ордера на богатство неясного происхождения» владелец недвижимости будет обязан:

1.    Объяснить характер и степень своего интереса во владении данным объектом недвижимости.

2.    Объяснить, как он приобрел данный объект недвижимости, в том числе пояснить происхождение финансовых средств.

3.    Раскрыть любую другую информацию, которая потребуется согласно предъявленному ордеру.

Наряду с UWO подозреваемый может получить так называемый промежуточный ордер, который фактически «заморозит» недвижимость. Таким образом, никто не сможет ею распоряжаться на время действия документа. 

Отвечая на запросы по ордеру, важно помнить, что за преднамеренную дачу ложной информации может последовать наказание в виде штрафа и даже тюремного заключения.

Кто может подать заявку в Высокий суд на выдачу UWO?

Органы исполнительной власти, в том числе:

•    Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA)

•    Королевская налогово-таможенная служба (HMRC)

•    Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA)

•    Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO)

•    Королевская уголовная прокуратура (CPS)

Кто находится в «зоне риска»? 

Нововведение распространяется не только на Великобританию, оно имеет силу в странах Европейской экономической зоны и за ее пределами, и пока сложно предугадать, как именно будет применяться новый закон. 

В случае с выходцами из России и других стран СНГ возникает немало вопросов. 

История многих из них весьма непростая. Кто-то ранее занимал высокий пост в своей стране, но в результате конфликта с «власть имущими», политического преследования или даже рейдерства вынужден был бежать за рубеж. Некоторые из них наверняка были связаны с политикой. Они будут квалифицироваться как PEP?

Или, к примеру, те, кто в ходе приватизации получил капитал и вложил его в британскую недвижимость. На сегодняшний день их доходы могут быть значительно ниже требуемых. Как в этом случае будет применяться UWO?

Вы получили ордер. Что делать?

Хорошо быть подготовленным заранее, и если есть опасения, что UWO может коснуться и вас, проконсультироваться у квалифицированного юриста. Если же ордер уже получен, помощь специалиста просто необходима. 

Во-первых, в случае телефонного звонка не стоит отвечать на вопросы и давать какую-либо информацию о себе по телефону — только в личной беседе с должностными лицами в присутствии юристов, а еще лучше — через них. 

Важно помнить, что ответчик имеет право сначала получить документы, обязывающие его что-либо объяснять. Во-вторых, стоит помнить, что в случае применения «Ордера на богатство неясного происхождения» существует вероятность параллельных разбирательств, гражданских или уголовных, в странах, где якобы было совершено преступление или находился офис PEP. В этом случае важно заручиться поддержкой юриста, который может понять и определить проблемы в обеих юрисдикциях и обеспечить планомерный единый подход.

Благодаря первому в Британии стратегическому альянсу двух юридических компаний — Bivonas Law (Лондон) и Pen & Paper (Москва, СПб), у его клиентов появилась возможность защитить свои интересы сразу в нескольких странах. Юристы учтут особенности всех юрисдикций и окажут помощь не только в случае выдачи UWO в Соединенном Королевстве, но и, если возникнут осложнения, в России или других членах СНГ.

Обратная сторона закона

Существует вероятность, что в ближайшее время мы станем свидетелями оттока капитала из Великобритании. Аналитики прогнозируют снижение цен на дорогую недвижимость ввиду увеличения предложения (и падения спроса), а также массовый исход состоятельных людей из Туманного Альбиона. Возможно, властям действительно удастся отследить несколько высокопоставленных преступников, но эта мера неминуемо вызовет отток инвесторов. 

Ведущие юридические компании Bivonas Law и Pen Paper представляют высокопоставленных лиц, на которых распространяются положения гражданского судопроизводства; лиц, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с мошенничеством и отмыванием денег; а также лиц, имущество которых подлежит конфискации, а активы — наложению ограничений.

Для того чтобы организовать конфиденциальную консультацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам +44 (0) 20 7337 26 00, +7 (495) 234 49 59 или по электронной почте info@bivonas.com info@pen-paper.ru.

Подписаться на рассылку

Вам может быть интересно

Организации Дмитрия Зимина и Евгения Ясина включены в реестр иностранных агентов
Организации Дмитрия Зимина и Евгения Ясина включены в реестр иностранных агентов

В номере: Организации Дмитрия Зимина и Евгения Ясина включены в реестр иностранных агентов. ФНС консолидирует все налоговые данные в одном дата-центре. Продажи Coca-Cola Light в России прекращаются

Мировой рост ускоряется и без американских реформ
Мировой рост ускоряется и без американских реформ

Циклическое восстановление мировой экономики продолжится, несмотря на более медленный, чем ожидалось, рост в США. Об этом говорится в обновленном глобальном макропрогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Как и в апреле, сейчас в фонде ждут, что мировая экономика вырастет в 2017 году на 3,5%, а в следующем — на 3,6% (против 3,2% в 2016 году). На улучшение ситуации указывает, в частности, ускорение мировой торговли товарами и услугами, по прогнозу фонда — до 4% в этом году (в прошлом суммарный экспорт вырос лишь на 2,3%).

Mirror: власти Великобритании хотят обязать мессенджеры предоставлять данные о переписках
Mirror: власти Великобритании хотят обязать мессенджеры предоставлять данные о переписках

Правительство Великобритании намерено запретить мессенджерам шифровать данные, сообщает Mirror со ссылкой на соответствующий законопроект. Согласно документу, власти также планируют обязать мессенджеры при необходимости предоставлять информацию о личных переписках пользователей. При наличии судебного ордера нужные властям данные должны быть переданы в течение одного рабочего дня «в понятной форме» и без «электронной защиты».

Страны G20 торгуют все активнее
Страны G20 торгуют все активнее

Объем международной торговли товарами стран G20 с учетом сезонности растет четвертый квартал подряд — причем в первом квартале 2017 года он рос самыми высокими темпами с апреля--июня 2011 года, подсчитали в ОЭСР. Экспорт "двадцатки" за квартал вырос на 3%, импорт — на 4%. В целом товарооборот стран G20 практически вернулся к докризисному уровню, но все еще на 10% отстает от наивысших показателей 2011-2014 годов.

Все актуальные новости недели одним письмом

Получайте свежие новости от «Коммерсантъ UK» по электронной почте