Капиталы каких российских бизнесменов проверят в Лондоне

Великобритания готовится к арестам сомнительного капитала из России

Фото: sun-news
Фото: sun-news

Власти уже выдали первые ордера, заявил сегодня министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, королевство намерено взять на учет любое непонятным образом добытое имущество.

Кто находится в зоне риска? Заместитель гендиректора «Transparency International Россия» Илья Шуманов отметил, что новый закон, в соответствии с которым действует Лондон, направлен в первую очередь на «политически значимых лиц» и их окружение: «Часть компаний и часть имущества зарегистрирована на офшорные компании, на номиналы, и реального владельца этой коммерческой компании и имущества никто не знает. Поэтому британцы пересмотрели всю систему контроля за активами и, по сути, отменили презумпцию добросовестности именно в контексте использования имущества или владения имуществом какими-то непонятными юридическими или физическими лицами. В первую очередь, это касается имущества, связанного с политически значимыми лицами: по этой причине был принят в прошлом году закон, который вводит новое понятие — «unexplained wealth orders». По сути, он обязывает хозяина имущества или актива стоимостью больше 50 тыс. фунтов раскрыть, кто является его владельцем».

Арест имущества в Великобритании может оказаться неожиданностью для российских владельцев, отметил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Меры могут приниматься негласно — то есть о каких-либо ордерах или судебных предписаниях мы узнаем, конечно же, внезапно. Это происходит для того, чтобы исключить возможность переписи активов или увода средств из британской юрисдикции. Под серьезным давлением находятся, прежде всего, чиновники высокого уровня. Сейчас ходят сплетни, что первым показательным делом будет дело по активам известного российского должностного лица Игоря Ивановича Шувалова. Мы можем услышать также фамилии известных российских предпринимателей и, возможно, даже бывших членов семей известных российских предпринимателей».

Первый ордер на арест имущества неясного происхождения в Великобритании был выдан около месяца назад. Речь идет о двух объектах недвижимости в Лондоне и на юго-востоке Англии, которые оцениваются в 22 млн фунтов стерлингов. До окончания расследования и решения суда все сделки с этим имуществом заморожены.

"Коммерсантъ FM" от 26.03.2018, 19:46

Подписывайтесь на нашу рассылку
Хотите получать главные новости недели в одном письме?
Подписывайтесь на нашу рассылку

Вам может быть интересно

Все актуальные новости недели одним письмом

Подписывайтесь на нашу рассылку