365 • Онлайн аукцион. • 1,500 гектаров расположены на
Isla del Rey Panama.
• В дополнение, удивительно удачно
расположенный
частный остров
площадью 7,5 гектаров.
• Онлайн аукцион.
• Онлайн аукцион.
• 1,500 гектаров расположены на
Isla del Rey Panama.
• В дополнение, удивительно
удачно    расположенный частный
 остров площадью 7,5 гектаров. Перейти к аукциону

Олигархов из России заставят объяснить, откуда у них деньги

Британское правительство выписало декрет, обязывающий «подозрительных» олигархов отчитываться за полученные капиталы. Теоретически позвонить могут кому угодно…

Время на чтение 4 мин.

Олигархов из России заставят объяснить, откуда у них деньги

На прошлой неделе британское правительство опубликовало руководство по проверке источников происхождения дохода тех, на кого падает подозрение соответствующих органов. Это означает, что практически каждый владелец дорогостоящей недвижимости в Лондоне или других богатств теоретически может оказаться в ситуации, когда ему придется объяснять и доказывать, что деньги, на которые приобретено это имущество, были заработаны честным путем. 

На фоне набирающего популярность сериала «МакМафия» о российских олигархах в Лондоне первое подозрение в связи с нововведением падает, конечно же, на состоятельных граждан, которые приехали из России и других стран СНГ. В СМИ то и дело мелькают фамилии «отличившихся» ранее граждан из СНГ. Среди них и казахский бизнесмен Мухтар Аблязов, чей дом по решению суда в 2012 году был конфискован и продан за £25 млн, и Елена Котова, бывший исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), владевшая полуторамиллионной квартирой в Мейфэр и счетами в нескольких банках, и Сергей Пугачев, чьи многомилионные запасы были рассекречены судом в октябре прошлого года и тоже включали недвижимость в лондонских районах Баттерси и Челси.

Unexplained Wealth Order — что это?

Unexplained Wealth Order (UWO) («Ордер на богатство неясного происхождения») — так называется новое распоряжение, которое может быть выдано Высоким судом в Англии и Высшим судом в Шотландии (в Северной Ирландии он в силу пока не вступил) с 31 января 2018 года. Согласно этому распоряжению, лица, подозреваемые в серьезных преступлениях, коррупции и получении взяток, должны будут предоставить информацию об источнике любых средств свыше £50 000. Если сведения окажутся не достаточно точными или корректными, отвечающий может быть оштрафован или даже задержан. Впервые такой закон будет распространяться и на политических деятелей неевропейских стран. 

По правительственным подсчетам, в Британии отмывается более £90 млн нелегальных средств. В интервью изданию The Times министр внутренних дел Бен Уоллес заявил, что намерен активно бороться с «членами парламентов стран, где они получают небольшие зарплаты, но при этом владеют чем-то вроде дома в Найтсбридже за миллионы фунтов и не могут разъяснить, каким образом заплатили за него… Если эти средства окажутся похищенными у иностранного государства, они будут ему возвращены». 

Антикоррупционная организация Transparency International, которая активно лоббировала принятие дополнительных мер, заявила, что уже владеет информацией о нескольких объектах недвижимости, в отношении которых стоит начать расследование. Как передает The Times, кроме российских богачей интерес служб вызывают также нигерийский сенатор, ливийский офицер, пакистанский политик и президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальная годовая зарплата которого составляет £75 000, а предположительное портфолио объектов недвижимости (часть из которых в Лондоне) насчитывает £100 млн, переведенных через офшорные компании. 

Таким образом, если Высокий суд удовлетворяет прошение и соглашается с тем, что причин для дальнейшего выяснения достаточно, он выдаст соответствующий ордер, обязывающий подозреваемого раскрыть источники своего богатства. Если тот отказывается или не может это сделать, органы могут изъять недвижимость согласно закону о доходах от преступной деятельности (Proceeds of Crime Act). Далее следует достаточно сложное для правоохранителей задание — доказать, что недвижимость была приобретена нелегальным путем. 

Интересно, что не только медиа, но и сам г-н Уолесс несколько раз провел аналогию с телесериалом, который так наглядно раскрывает подробности жизни бежавших в Лондон российских олигархов, чья жизнь тесно связана с криминальным миром. Возникает вопрос, насколько случайно одновременно с тем, как на экранах появился этот сюжет, в парламенте был принят такой закон?

Как быть, если волна захлестнет непричастных?

Специалисты многих компаний, которые работают с состоятельными русскоязычными клиентами, опасаются, что новый закон может не только остановить недобросовестных олигархов, но и отпугнуть платежеспособных людей, которые вполне спокойно могут показать все источники заработанных капиталов. Не секрет, что по количеству заявителей на визу инвестора в Великобритании, порог которой начинается ни больше ни меньше как с £2 млн, вложенных в экономику страны, россияне входят в первую пятерку. Они же потом приобретают дорогостоящее жилье, обучают детей в престижных частных школах, открывают бизнес и платят налоги. Есть и те, кто инвестирует в недвижимость, имеет бизнес, но живет в другой стране. На них нововведение тоже распространяется. 

Именно с такими клиентами работает известная иммиграционная компания Astons и новообразованный отдел Astons Private. Команда опытных юристов оказывает поддержку в любом юридическом вопросе, а профессиональные консультанты работают в самых разнообразных направлениях, включая налоговое планирование, управление капиталом, частное образование, услуги элитного консьержа. 

«В свете последних событий мы понимаем, что таким клиентам теоретически могут позвонить в любое время и потребовать объяснить происхождение их средств. В то время как в спокойной обстановке для них это сделать не составит труда, в стрессовой ситуации даже спокойный от природы человек может попасть в замешательство, не говоря уже о тех, для кого английский язык не является родным, а опыт проживания в Великобритании только начался, — комментируют ситуацию специалисты Astons. — Как именно будет проходить процедура общения, нам еще предстоит узнать, но можно с уверенностью сказать одно: по телефону кому-либо давать информацию о себе лучше не стоит. Кроме того, что человек в таком случае имеет право получить документы, обязывающие его что-либо объяснять, ему также можно (а вообще, нужно) воспользоваться услугами адвоката, который сможет защитить его интересы».

По вопросам юридической поддержки и частного обслуживания при переезде в Великобританию обращайтесь в Astons Private. E-mail: info@astons.com, телефон: +44 20 7043 6026

Подписаться на рассылку

Вам может быть интересно

Иммигрантам лучше всего живется в Швеции
Иммигрантам лучше всего живется в Швеции

Лучшей страной для иммиграции оказалась Швеция, худшей — Кения, Россия находится на 24-м месте из 80. Рейтинг был составлен американским журналом U.S. News & World Report на основании опроса 21 тыс. человек. Опрашиваемые должны были оценить такие показатели, как экономическая стабильность, рынок труда, а также собственное желание переехать в ту или иную страну.

Все актуальные новости недели одним письмом

Получайте свежие новости от «Коммерсантъ UK» по электронной почте