По данным Financial Times, финансовый регулятор Великобритании Financial Conduct Authority начинает проверку работы крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в России по делу о возможном отмывании денег. Как пишет издание, расследование находится на начальной стадии. При этом газета не исключает, что дело может перерасти в уголовное расследование, поскольку им могло также заинтересоваться британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office).
Ранее «Ъ» сообщал, что власти США начали официальное расследование в отношении Deutsche Bank AG и его деятельности в России. Управление финансовых услуг Нью-Йорка ведет расследование уже больше месяца.
Deutsche Bank начал расследование в отношении возможного отмывания денег российскими клиентами на $6 млрд. Банк России в октябре обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке, сообщил один из источников. Банк проверяет данные за период с 2011 года по начало 2015 года и известил британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin об этой проверке.
