Cyprus invetment scheme Гражданство Кипра (ЕС) через инвестиции Второй паспорт и право жить в любой из 28 стран ЕС, включая Великобританию Паспорт ЕС всего за 180 дней для всей семьи Широкий выбор недвижимости под инвестиции Инвестиционный срок — 5 лет Безвизовый режим со 173 странами Право жить в Великобритании и оформить гражданство через 6 лет Бесплатная консультация Гражданство Кипра (ЕС) через инвестиции Второй паспорт и право жить в любой из 28 стран ЕС, включая Великобританию Бесплатная консультация
  • Инвестиции от €2 150 000
  • Паспорт ЕС всего за 180 дней для всей семьи
  • Широкий выбор недвижимости под инвестиции
Бесплатная консультация
  • Инвестиционный срок — 5 лет
  • Безвизовый режим со 173 странами
  • Право жить в Великобритании и оформить гражданство через 6 лет
Бесплатная консультация

За московским Deutsche Bank пришли из Нью-Йорка

Управление финансовых услуг Нью-Йорка начало расследование в связи с рядом подозрительных трансакций и случаев попытки подкупа сотрудников Deutsche Bank в Москве.

 Фото: Reuters
Фото: Reuters

Управление финансовых услуг Нью-Йорка начало расследование в связи с рядом подозрительных трансакций и случаев попытки подкупа сотрудников Deutsche Bank в Москве. Об этом вечером в понедельник сообщило агентство AFP.

Власти США начали официальное расследование в отношении крупнейшего германского банка Deutsche Bank AG и его деятельности в России. По данным агентства AFP, нью-йоркский корреспондент которого ссылается на сведения, полученные от лиц, знакомых с ситуацией, Управление финансовых услуг Нью-Йорка ведет расследование уже больше месяца.

В центре внимания следователей — подозрительные сделки, осуществленные российскими клиентами по покупке ценных бумаг (сделки проводились в российских рублях) через московскую «дочку» Deutsche Bank, и одновременные сделки по тем же ценным бумагам и на ту же сумму, но уже в долларах, проводимые в Лондоне уже от имени самого банка. По мнению следователей, такие «зеркальные сделки» позволяли российским клиентам банка выводить значительные средства из России, при этом никак не уведомляя об этом соответствующие власти. Впервые о таких сделках сообщило еще в конце мая издание Manager Magazin.

Интерес американских следователей вызвал и декабрьский инцидент в Москве, когда один из российских клиентов Deutsche Bank пытался дать взятку сотруднику банка в обмен на возобновление трансакций с третьей стороной, которой было ранее отказано в услугах Deutsche Bank.

По данным Bloomberg, на минувшей неделе в штаб-квартиру Deutsche Bank поступил официальный запрос на передачу американским следователям текстов электронных сообщений, внутренних циркуляров и служебных записок, списков клиентов и других материалов. В частности, затребованы полный список сотрудников банка, имевших отношение к подозрительным трансакциям, список клиентов, участвовавших в них, и информация о том, не подпадают ли эти клиенты под действие американских санкций.

«Мы принимаем активное участие в международных усилиях по выявлению и борьбе с подозрительной деятельностью и принимаем самые жесткие меры в случае обнаружения нарушений»,— цитирует AFP представительницу банка, которая добавила, что банк уже начал собственное внутреннее расследование по сделкам 2011–2015 годов и в его рамках временно отстранил от работы ряд сотрудников в Москве. О расследовании банк уведомил регуляторов в Германии и Британии.

Расследование происходит в самое неудачное время: только что Deutsche Bank был оштрафован на $2,5 млрд в связи с махинациями с межбансковской ставкой LIBOR.

Филипп Ночевка

Подписывайтесь на нашу рассылку
Хотите получать главные новости недели в одном письме?
Подписывайтесь на нашу рассылку

Вам может быть интересно

Все актуальные новости недели одним письмом

Подписывайтесь на нашу рассылку