В 2017 году европейские СМИ раскрыли схему крупного налогового мошенничества, в которую были вовлечены юристы, банкиры и биржевые трейдеры из разных стран. В основе схемы — сделки покупки и продажи акций, которые совершаются в тот же день, когда компания выплачивает дивиденды. Мошенническая схема позволяла покупателям и продавцам оформлять возврат налога на дивиденды, который они на самом деле не платили.
Сильнее всего пострадала Германия: мошенникам удалось изъять из государственного бюджета страны около 10 млрд евро. Также большие потери понесли Франция, Италия, Дания и Бельгия. По приблизительным подсчетам, в сумме все страны могли потерять 55 млрд евро. Британским налогоплательщикам удалось избежать обмана, однако некоторые банки и отдельные лица из Великобритании оказались тоже замешаны в скандале. Всего в соучастии подозреваются около 2 тыс. человек, которые заняты в крупных компаниях, базирующихся в лондонском Сити.
На прошлой неделе стало известно, что дело о предполагаемом мошенничестве на сумму 1,4 млрд фунтов будет рассматриваться в Высоком суде Лондона. Обвинения 124 банкирам, работающим в Barclays, могут быть предъявлены уже в начале следующего года, пишет This is Money. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) также проведет проверку среди отдельных физических и юридических лиц, которые могли участвовать в сделках cum-ex.
