Cyprus invetment scheme Гражданство Кипра (ЕС) через инвестиции Второй паспорт и право жить в любой из 28 стран ЕС, включая Великобританию Паспорт ЕС всего за 180 дней для всей семьи Широкий выбор недвижимости под инвестиции Инвестиционный срок — 5 лет Безвизовый режим со 173 странами Право жить в Великобритании и оформить гражданство через 6 лет Бесплатная консультация Гражданство Кипра (ЕС) через инвестиции Второй паспорт и право жить в любой из 28 стран ЕС, включая Великобританию Бесплатная консультация
  • Инвестиции от €2 150 000
  • Паспорт ЕС всего за 180 дней для всей семьи
  • Широкий выбор недвижимости под инвестиции
Бесплатная консультация
  • Инвестиционный срок — 5 лет
  • Безвизовый режим со 173 странами
  • Право жить в Великобритании и оформить гражданство через 6 лет
Бесплатная консультация

Приобретение недвижимости — основной способ легализации преступно нажитых денег

В США будут отслеживать тайных покупателей элитной недвижимости

Приобретение недвижимости — основной способ легализации преступно нажитых денег

 

В США будут отслеживать тайных покупателей элитной недвижимости. Американский Минфин обязал риэлторские компании раскрывать имена тех, кто приобретает жилье на Манхэттене и в Майами-Дейд за наличные. В элитном районе Нью-Йорка это коснется сделок, которые превышают $3 млн, а в округе Флориды — покупок дороже $1 млн. Так правительство США намерено бороться с отмыванием денежных средств, пишет The New York Times. Пока неясно, насколько будут эффективны такие меры, отметил президент международного агентства недвижимости Gordon Rock Станислав Зингель.

«Большинство недвижимости в Манхэттене, которая стоит не меньше $2 млн, покупается зачастую как раз на LLC — это аналог нашего ООО. В принципе, это легитимная сделка, и владельцев LLC видно. Другое дело, если обяжут своих риэлторов раскрывать источник происхождения средств, это, наверное, немножко ново, в принципе, это переадресуется опять же на плечи клиента. Если информация про источник происхождения средств самого клиента не будет достаточной, возможно, сделка не состоится. Хотя, пока деньги крутятся на территории США, обычно никаких вопросов не возникает. Возможно, это какое-то новое веяние, но то, насколько оно будет реализовано, вызывает у меня сомнения», — подчеркнул Зингель.

Если американские риэлторы будут отчитываться о покупателях недвижимости, это действительно увеличит прозрачность сделок по покупке жилья. В этом уверен партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

«Безусловно, приобретение недвижимости является основным способом легализации преступно нажитых денежных средств, и данная инициатива может означать очень серьезное движение против прежде всего коррупционеров и тех лиц, которые незаконно нажили свой капитал. Для Соединенных Штатов это очень просто: при минимальных подозрениях происходит сначала первичный арест недвижимости, ограничение прав ее реализации, и уже заинтересованные лица начинают возникать и предлагать свои версии получения легального дохода. Такую систему в России внедрить возможно, но никто не знает, как будет идти правоприменение», — пояснил Захаров «Коммерсантъ FM».

Ранее The New York Times опубликовала собственное расследование, в котором сообщалось, что почти половина всех элитных домов в США приобретается с помощью подставных компаний. Газета выяснила, что в престижном комплексе Time Warner Center в Нью-Йорке некоторые квартиры принадлежат иностранным чиновникам. В числе владельцев жилья также упоминались и российские политики, но имена их не были названы.

В 2013 году блогер Алексей Навальный обнародовал информацию, что у депутата Владимира Пехтина есть несколько квартир в округе Майами-Дейд. В качестве доказательства он опубликовал выписки из местных реестров. В документах указывалось, что политику принадлежит недвижимость общей стоимостью около $2 млрд. Владимир Пехтин опроверг эту информацию, однако в том же году парламентарий добровольно сдал депутатский мандат. В прошлом году РБК обнаружил недвижимость в США в декларации экс-тренера и члена Совфеда Вячеслава Фетисова. Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщал, что у бывшего хоккеиста есть три офшорные компании на Кипре. Вячеслав Фетисов тогда заявил, что не имеет отношения к этим организациям. По его словам, компании были переданы партнеру еще в 2011 году, но тот их на свое имя не перерегистрировал. Весной 2015 года РБК со ссылкой на источник сообщил, что у первого зампреда комитета Госдумы по обороне, члена фракции ЛДПР Сергея Жигарева есть незадекларированная квартира в Майами-Бич. Недвижимость оценивалась в $2,7 тыс. Издание приводило данные регистра департамента корпораций штата Флорида, а также раскрыло связь между покупателем жилья и депутатом. Тем не менее, тогда парламентарий заявил, что ни у него, ни у его супруги нет недвижимости в США.

Практика раскрытия покупателей недвижимости уже используется в Великобритании. Кроме того, в королевстве с компаний-владельцев элитного жилья, которые не хотят отчитываться о своих конечных бенефициарах, взимается специальный налог. По данным Transparency International UK, в 2014 году он принес в казну страны 100 млн фунтов стерлингов.

 

Денис Климчук из британской компании Astons, которая специализируется на поиске элитного жилья в Великобритании заявил: “В Великобритании тема вложения незаконно нажитых средств иностранцами в местную недвижимость уже давно обсуждается на всех уровнях.В связи с этим происхождение средств выясняется на нескольких этапах, хотя до сих пор распространена практика перевода средств покупателя на счет юридической компании, которая представляет его интересы, а от туда уже на счет продавца. В тоже время для тех, кто не желает публиковать имена конечных бенифициаров существует дополнительный налог, популярный у многих иностанных покупателей прежде всего элитной недвижимости. ”

Подписывайтесь на нашу рассылку
Хотите получать главные новости недели в одном письме?
Подписывайтесь на нашу рассылку

Вам может быть интересно

Все актуальные новости недели одним письмом

Подписывайтесь на нашу рассылку