Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества (HMRC) призналось, что позволило 11 тыс. китайских фирм зарегистрироваться для уплаты НДС в одной жилой квартире в Уэльсе, не проверив, кто там живет на самом деле. Аферу раскрыли только после того, как владельцу жилого помещения предъявили счета на сумму более полумиллиона фунтов, пишет The Times.
Дилан Дэвис, владеющий квартирой в Кардиффе, несколько месяцев назад начал получать около 580 писем от HMRC в неделю. Налоговый орган требовал от него уплаты НДС с товаров, проданных британским покупателям через онлайн-маркетплейсы, включая Amazon. Дэвис обратился в полицию и на горячую линию Action Fraud, а его адвокат дважды написал в HMRC, но ответа не последовало. После того как дело получило широкую огласку, HMRC все же перестало отправлять письма и отозвало судебных приставов, которым было поручено арестовать имущество Дэвиса.
В ходе расследования выяснилось, что по адресу Дэвиса зарегистрированы тысячи китайских фирм (предположительно даже не имеющих офисов в Британии), из них более 2350 фирм задолжали налоговикам. Представители HMRC сказали, что не заметили никаких тревожных сигналов, когда компании меняли адрес регистрации на квартиру в Кардиффе, и подчеркнули, что до сих пор не выявили доказательств мошенничества или мошеннических намерений. Тем не менее в комитете по общественным счетам палаты общин заявили, что этот случай указывает на системные недостатки в работе налоговой службы, а участники кампании против мошенничества заметили, что это не первый случай, когда HMRC не справляется с нарушениями со стороны иностранных компаний.
